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企业资金出境，资金返程的最合规方式
ODI境外投资备案
    ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。

    国内投资者如果要在海外注册公司并直接在海外进行投资，那么首先需要做的就是境外投资备案ODI，如果没有做境外投资备案是不可以在境外进行任何投资项目活动的。
Overseas investment
境外投资备案ODI
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  • 境外有实际项目进行（新设、并购境外企业，成立境外代表处）
    境外设立企业
    境外有实际项目进行（新设、并购境外企业，成立境外代表处）
  • 已成立公司的企业想要将利润回流境内，需提供合规对外投资证明
    境外资金回流
    已成立公司的企业想要将利润回流境内，需提供合规对外投资证明
  • 外商投资企业开设资金本账户，股权涉及境内自然人或境内企业
    开设资本金帐户
    外商投资企业开设资金本账户，股权涉及境内自然人或境内企业
  • 境外企业上市合规需求以及境外成立股权激励平台
    企业上市合规
    境外企业上市合规需求以及境外成立股权激励平台
哪些企业需要办理境外投资备案

  • 境外投资备案所需资料

  • 境外投资备案办理流程

  • 1、境内公司全体股东，法人签字盖章 2、提供境外企业公司名称，章程(中外文版） 3、简述境外企业公司所经营项目内容 4、境内公司上一年度审计报告(需备案) 5、境内公司余额证明(大于投资额) 6、境内企业股权穿透图(需穿透至自然人)
    ODI新设所需资料
    1、境内公司全体股东，法人签字盖章 2、提供境外企业公司名称，章程(中外文版） 3、简述境外企业公司所经营项目内容 4、境内公司上一年度审计报告(需备案) 5、境内公司余额证明(大于投资额) 6、境内企业股权穿透图(需穿透至自然人)
  • 1、境内公司全体股东，法人签字盖章 2、提供境外企业注册证书、并购协议(中外文） 3、简述境外企业公司经营项目内容与后期经营计划 4、境内公司上一年度审计报告(需备案) 5、境内公司余额证明(大于投资额) 6、提供原股东身份有效证明文件 7、境外企业尽职调查报告
    ODI并购所需资料
    1、境内公司全体股东，法人签字盖章 2、提供境外企业注册证书、并购协议(中外文） 3、简述境外企业公司经营项目内容与后期经营计划 4、境内公司上一年度审计报告(需备案) 5、境内公司余额证明(大于投资额) 6、提供原股东身份有效证明文件 7、境外企业尽职调查报告
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境外投资备案申请的一般条件
  • 境内公司需成立满1年以上(成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案)。
    境内企业成立1年以上
    境内公司需成立满1年以上(成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案)。
  • 最近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损
    上年度审计报告
    最近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损
  • 净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，需高于5%，越高越好
    净资产回报率
    净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，需高于5%，越高越好
  • 资产负债率=负债总额/资产总额，最好低于70%，越低越好
    资产负债率
    资产负债率=负债总额/资产总额，最好低于70%，越低越好
境外投资备案申请的一般要求
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依据中华人民共和国国家发展和改革委员会在2017年年底发布的《企业境外投资管理办法》规定，注刚刚在中华人民共和国境内的企业，直接或间接获得境外公司的所有权，控制权，经营管理权等，需要遵守《企业境外投资管理办法》。

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